证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2021-012𞓜 本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示𞓜 1股东大会上没有否决提案2。本次股东大会不涉及对以往股东大会通过的决议的任何变更
1、会议的召开和出席
(一)会议召开 1次𞓜 网上投票时间： 深圳证券交易所交易系统网上投票具体时间：2021 03月10日9:15– 9:25，9:30-11:30和13:00– 15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统具体投票时间：2021 03月10日9:15-15:00任意时间
2。地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场𞓜 3召集方式：现场投票与网上投票相结合𞓜 4召集人：董事会𞓜 5主持人：周志忠董事长𞓜 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定；（2）出席会议情况𞓜 1、股东总体出席情况：现场和网上投票的股东共65人，占647207312股，占上市公司总股本的42.6403%。其中，10名股东当场投票，代表641407699股，占上市公司总股本的42.2583%。55名股东在线投票，代表5799613股，占上市公司总股本的0.3821%
2。部分董事、监事、，公司聘请的高级管理人员和见证律师出席了会议
2、提案审查和表决 股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式审议了以下提案： 1.00《关于董事会选举第八届董事会非独立董事的议案》1.01选举Mr。周志忠作为第八届董事会非独立董事 总表决权： 同意643383849股，占出席会议全体股东所持股份的99.4092%；持有3823463股，占出席会议全体股东所持股份的0.5908%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%
中小股东表决权合计：通过2418148股，占出席会议中小股东所持股份的38.7424%；反对3823463股，占出席会议少数股东所持股份的61.2576%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%
1.02关于选举唐乾松先生为公司第八届董事会非独立董事的一般投票：同意643428549股，占出席会议全体股东所持股份的99.4161%；3733663股，占出席会议全体股东所持股份的0.5769%；弃权45100股（含无表决权违约0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0070%
少数股东表决总数：通过2462848股，占出席会议少数股东所持股份的39.4585%；反对3733663股，占出席会议少数股东所持股份的59.8189%；45100股弃权（含无表决权违约0股），占出席会议少数股东所持股份的0.7226%
1.03关于选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事的一般投票：同意643428549股，占出席会议全体股东所持股份的99.4161%；3778763股，占出席会议全体股东所持股份的0.5839%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%
少数股东表决权合计： 批准2462848股，占出席会议少数股东所持股份的39.4585%；反对3778763股，占出席会议少数股东所持股份的60.5415%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议少数股东所持股份的0.0000%
1.04选举孟杰先生为第八届董事会非独立董事𞓜 1.05选举孙芬芬先生为第八届董事会非独立董事 2.00关于选举第八届董事会独立董事的议案 2.01选举李华强先生为第八届董事会独立董事 一般投票： 批准643430549股，占出席会议全体股东所持股份的99.4165%；3776763股，占出席会议全体股东所持股份的0.5835%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%
少数股东表决总数：批准2464848股，占出席会议少数股东所持股份的39.4906%；反对3776763股，占出席会议少数股东所持股份的60.5094%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议少数股东所持股份的0.0000%
2.02选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事总表决权：643430549股，占出席会议全体股东所持股份的99.4165%；3731663股，占出席会议全体股东所持股份的0.5766%；弃权45100股（含无表决权违约0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0070%
少数股东表决总数：通过2464848股，占出席会议少数股东所持股份的39.4906%；反对3731663股，占出席会议少数股东所持股份的59.7869%；45100股弃权（包括因无表决权而违约的0股），占出席会议少数股东所持股份的0.7226
2.03选举徐青先生为公司第八届董事会独立董事，黄红辉女士为公司第八届董事会职工代表董事。（附简历） 3.00关于监事会选举第八届监事会非职工代表监事的议案 3.01选举雷开明先生为第八届监事会非职工代表监事 总表决权： 同意643430849股，占出席会议全体股东所持股份的99.4165%；3776463股，占出席会议全体股东所持股份的0.5835%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%
少数股东表决总数：通过2465148股，占出席会议少数股东所持股份的39.4954%；反对3776463股，占出席会议少数股东所持股份的60.5046%；0股弃权（包括因无表决权而违约的0股），占出席会议少数股东所持股份0.0000%
3.02选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事3.03选举刘景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事总投票数：同意643461849股，占出席会议全体股东所持股份的99.4213%；3745463股，占出席会议全体股东所持股份的0.5787%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%
少数股东表决权合计： 批准2496148股，占出席会议少数股东所持股份的39.9920%；反对3745463股，占出席会议少数股东所持股份的60.0080%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议少数股东所持股份的0.0000%
3.04选举宜宾宾女士为公司第八届监事会非职工代表监事总表决权：643498549股，占出席会议全体股东所持股份的99.4270%；反对3708763股，占出席会议全体股东所持股份的0.5730%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%
少数股东表决总数：通过2532848股，占出席会议少数股东所持股份的40.5800%；反对3708763股，占出席会议的少数股东所持股份的59.4200%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议少数股东所持股份的0.0000%
公司第二届职工代表大会第一次会议选举刘璐女士为第八届监事会职工代表监事。（附简历） 4.00关于修改公司章程的议案的股东大会表决： 同意643601169股，占出席会议全体股东所持股份的99.4428%；反对3606143股，占出席会议全体股东所持股份的0.5572%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%
少数股东表决总数：通过2635468股，占出席会议少数股东所持股份的42.2242%；反对3606143股，占出席会议少数股东所持股份的57.7758%；弃权0股（含无表决权违约0股），占出席股东大会少数股东所持股份的0.0000%
表决结果：该提案获得出席股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过
3、律师出具的法律意见书𞓜 （1） 律师事务所名称：湖南仁仁律师事务所 （2）律师姓名：张杰、刘亚萍 （3）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员资格、表决方法和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网上投票指南》、《网上投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定；2021年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。4、备查文件（1）股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章；（2）法律意见；（3）深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。2021年3月10日，现代投资股份有限公司董事会附职工代表董事、职工代表监事简历：黄红辉，女，1974年1月出生，中共党员、本科学历、一级人力资源经理、高级企业培训师、政治工程师、湖南省长潭南省长潭高速公路管理办公司副主席、科长、公司股东、经理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人力资源管理人不是不诚实的执行人；《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司标准化经营指南》第三条不存在.2.3 条规定的情形。刘璐，女，1978年7月生，中共党员，本科学历，注册高级企业风险管理师、政工师。1999年7月参加工作。历任湖南省潭耒高速公路管理处办公室副主任，公司潭耒提质改造项目部综合部部长，公司潭耒分公司内控审计部部长，公司工会办工会专干。截至本公告披露日，刘璐女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是不诚实的执行人；《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司标准化经营指南》第三条不存在.2.3 条规定的情况。股票代码:000900 股票简称:现代投资 公告号:2021-014现代投资有限公司第八届监事会第一次会议决议公告公司及全体监事，确保公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）2021年3月10日，第八届监事会第一次会议以现场通讯的形式召开。会议监事5人，实际监事5人(其中刘经纬监事以通讯表决的形式出席会议)。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。2.监事会会议审议通过了第八届监事会主席选举雷凯明先生为第八届监事会主席。表决结果:5票同意，0 票反对，0 票弃权。第八届监事会第一次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章备查文件。2021年3月10日，监事会证券简称:现代投资 证券代码:00900 公告号:2021-013现代投资有限公司第八届董事会第一次会议决议公告公司及全体董事，确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。I.现代投资有限公司（以下简称董事会会议）"公司"）2021年3月10日，第八届董事会首次以现场通讯的形式举行，本次会议应出席会议9名董事，实际出席会议9名董事（包括孟杰董事通过通讯表决出席会议）。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。2、董事会会议审议通过了以下议案：（1）第八届董事会董事长选举议案。周志忠先生是公司第八届董事会董事长。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。（2）关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案。战略委员会：周志忠（主席）、曹翔、孟杰、孙斌峰、徐青审计委员会：段林（主席）、李华强、徐青提名委员会：李华强（主席）、周志忠、段林薪酬考核委员会：徐青（主席）、唐前松、段林表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。（3）关于聘请公司总经理的议案，李华强（主席）、周志忠、段林薪酬考核委员会：徐青（主席）、唐前松、段林为公司总经理的议案。曾永长先生是公司的总会计师，杨世义女士是公司的总经济学家，郭彤先生是总工程师。（简历附件）（5）第八届董事会独立董事津贴议案。
结合公司实际经营情况，参考同行业独立董事的津贴水平，同意公司第八届董事会独立董事津贴为10万元/年/人（税前）
3、备查文件（一）董事签署的第八届董事会第一次会议决议出席并由董事会盖章
（2）独立董事独立意见
附高管简历 唐千松，男，1974年4月出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任湖南一楼高速公路建设发展有限公司经理、湖南丰达高速公路建设发展有限公司经理、湖南高速公路益阳路政支队政委、湖南高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、主任。，自2019年7月起担任公司党委副书记、董事、总经理
截至本公告披露之日，唐乾松先生不持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、其他董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事，监事和高级管理人员；未受到中国证监会或其他部门或证券交易所的处罚，不是因背信被执行人；《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条均无规定的情形
袁真，男，1980年8月出生，中共党员，博士生，高级工程师。历任现代投资工程管理部副经理、经理，湖南现代投资资产管理有限公司有限公司党支部书记、董事长，长沙现代凯莱大酒店负责人。自2020年11月起担任公司党委委员
截至本公告披露日，袁真先生不持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系；未受到中国证监会或其他部门或证券交易所的处罚，不是因背信被执行人；《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条均无规定的情形
石景磊，男，1966年7月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任北京第二化工股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、华北高速公路股份有限公司证券事务代表、公司首席经济师。目前，他是招商局公路网技术控股有限公司董事会办公室副总经理
截至本公告披露之日，石景磊先生未持有本公司任何股份，与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、其他董事、其他董事无任何关系，监事和高级管理人员，股东招商局路网科技控股有限公司除外，招商局路网科技控股有限公司持有本公司5%以上的股份；未受到中国证监会或其他部门或证券交易所的处罚，不是因背信被执行人；《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条均无规定的情形
曾永昌，男，1977年11月出生，中共党员，研究生，注册会计师。历任深圳茂业集团、宏准精密模具（深圳）有限公司会计与运营管理科科长、娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副科长、湖南省国资委专职监事、副科长、科长、副主任，湖南省国资委直属机关纪委副书记、三级研究员。自2020年11月起担任公司党委委员
截至本公告披露日，曾永昌先生不持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受到中国证监会或其他部门或证券交易所的处罚，不是因背信被执行人；《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条均无规定的情形
杨世仪，女，1968年10月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，高级经济师。曾先后担任现代投资计划财务部副经理、审计部经理、审计监督部经理、财务部主任
截至本公告披露日，杨世仪女士不持有公司股份，与公司实际控制人无任何关系，持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会或其他部门或证券交易所的处罚，不是因背信被执行人；《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条均无规定的情形
郭彤，男，1969年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任湖南长张高速公路建设发展有限公司第三工作站站长、湖南长张高速公路建设发展有限公司关闭副主任、湖南彰化高速公路建设发展有限公司副经理。，2020年8月至今，湖南徐淮高速公路建设发展有限公司工程总监、现代投资怀化分公司副经理、湖南淮至高速公路建设发展有限公司有限公司工程总监，担任现代投资谭磊分公司党委书记、经理
截至本公告披露之日，郭彤先生不持有本公司任何股份，与本公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员无任何关系；未受到中国证监会或其他部门或证券交易所的处罚，不是因背信被执行人；不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。