证券代码：002256证券简称：兆鑫证券公告编号：2021-129
本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏
深圳市兆鑫能源有限公司（以下简称本公司）2021 09月10日上午11:00，罗湖区孙岗梨园路8号光环广场一期5楼509号，深圳市-2021第二届员工代表大会在510单元会议室举行，采用现场和通讯投票的方式。会议由工会委员会副主席金立新先生主持。共有27名员工代表出席了会议。本次会议的召集、召集和表决程序符合有关规定的要求，而第五届董事会和监事会成员的任期将于2021 09月13日届满，以确保公司董事会和监事会的正常运作，董事会和监事会计划进行普选。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，职工代表董事的任职资格已经董事会提名和薪酬与考核委员会资格审查通过。出席会议的职工代表选举吴俊峰先生为公司第六届董事会职工代表董事，沈冬儿女士和黄敏敏先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，自2021第二届职工代表大会审议通过之日起计算。附上述人员简历
公司第六届董事会中兼任公司高级管理层和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半
公司第六届监事会没有董事，高级管理人员及其配偶、直系亲属在本公司董事、高级管理人员任期内担任监事
特此公告
深圳兆鑫能源有限公司有限公司董事会。𞓜 2012年9月11日𞓜 附件：
员工代表董事简历
吴俊峰，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任深圳兆鑫能源有限公司有限公司监事会主席、党支部成员，现任公司职工代表董事、党支部书记、信息部经理；深圳市兆信商业有限公司监事；深圳市兆鑫实业有限公司监事；深圳市永盛新能源有限公司监事；合肥胜利太阳能发电有限公司监事；宁夏揭阳中原电力有限公司监事；攀枝花骏盛新能源有限公司监事；河南协通新能源发展有限公司监事；湖州晶盛光伏科技有限公司监事；清远兆信科技有限公司监事；肥西国盛太阳能发电有限公司监事；深圳市兆中海智能停车收费投资有限公司监事；2012年担任广东中诚永盛新能源有限公司有限公司监事，荣获“中国共产党深圳市委员会两个新工委”称号；“优秀共产党员”；荣誉称号
吴俊峰先生不持有本公司任何股份，与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联。吴俊峰先生并非因失信而被执行的人，（1）无《公司法》第146条规定的情形；（2） 不存在中国证监会已采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情况；（3） 不存在证券交易所公开承认不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且任期未满的情况；（4） 近三年内未受到中国证监会行政处罚的；（5） 在过去三年中，未三次以上受到证券交易所公开谴责或批评；（6） 无司法机关因涉嫌犯罪立案调查或中国证监会因涉嫌违法违规立案调查的案件，无明确结论
职工代表监事1简历。沈冬儿，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾担任公司财务部出纳、财务专员，现任公司财务部基金总监
沈冬儿女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东及其他董事无任何关系，主管和高级管理人员。沈冬儿女士不是因违反信托而被执行的人，（1）没有《公司法》第146条规定的情形；（2） 不存在中国证监会已采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情况；（3） 不存在证券交易所公开承认不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且任期未满的情况；（4） 近三年内未受到中国证监会行政处罚的；（5） 在过去三年中，未三次以上受到证券交易所公开谴责或批评；（6） 无司法机关因涉嫌犯罪立案调查或中国证监会因涉嫌违法违规立案调查的案件，无明确结论
2。黄敏敏，男，1996年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任深圳市京邦置地有限公司业务专员、深圳市绿景房地产开发有限公司项目管理专员、深圳市广润房地产有限公司运营专员；现为公司采购部OEM采购工程师。
黄敏敏先生不持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联。黄敏敏先生不是违反信托的人，（1）没有《公司法》第146条规定的情形；（2） 不存在中国证监会已采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情况；（3） 不存在证券交易所公开承认不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且任期未满的情况；（4） 近三年内未受到中国证监会行政处罚的；（5） 在过去三年中，未三次以上受到证券交易所公开谴责或批评；（6） 没有司法机关因涉嫌犯罪立案侦查或者中国证监会因涉嫌违法违规立案侦查的案件，也没有明确结论
证券代码：002256证券简称：兆信证券公告编号：2021-130
关于深圳市兆鑫能源有限公司2021第七次临时股东大会决议的公告
特别提示
1。公司于2021在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯上发布了《关于召开第七次临时股东大会的通知》。2021 8月26日
2。股东大会所有提案均已审议通过，提案无增加或变更
3。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
1、会议召开
1。时间：
其中：2021 9月10日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为9:15～9:25；9： 30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2021 9月10日9:15至15:00之间的任何时间。持有方式：现场投票与网上投票相结合𞓜 3、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号光环广场一期5楼509-510单元公司会议室𞓜 4、召集人：董事会
5人。主持人：董事长蔡继忠先生
6。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及其他相关规定
2、出席会议情况𞓜 1、总体出席情况
237名股东及股东代表出席会议，代表公司622406759股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的33.0643%。公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师列席或列席会议
其中，出席会议的股东及股东代表0人，代表公司的有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%
237名股东通过网络投票出席了会议，代表公司的有表决权股份数为622406759股，占公司有表决权股份总数的33.0643%
2。与会中小投资者总体情况𞓜 235名中小股东现场和网上投票，10572136股代表公司有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.5616%
其中，有0名少数股东现场投票，代表公司有表决权股份数为0，占公司有表决权股份总数的0%
有235名少数股东通过互联网投票，代表公司的有表决权股份数为10572136，占公司有表决权股份总数的0.5616%
3、提案的审议和表决𞓜 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决，并形成以下决议：
1。审议通过了《关于董事会在股东大会上选举非独立董事的议案》
本议案为平等选举。李华春先生、郭健先生、刘公志先生、黄炳涛先生、高玉霞女士经累积投票选举为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：
1.01选举李华春先生为第六届董事会非独立董事
表决通过614298176股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6972%
其中，中小投资者表决通过3298176股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的31.1969%
表决结果：该议案获得出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过，当选为
1.02选举郭健先生为第六届董事会非独立董事
表决：614325244股份获得批准，占出席会议的有效表决权股份总数的98.7016%
其中，中小投资者的表决权：3325244股获得批准，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的31.4529
1.03选举刘公志先生为第六届董事会非独立董事
表决：批准612994783股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4878
，中小投资者表决情况：批准1994783股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的18.8683%
1.04选举黄炳涛先生为第六届董事会非独立董事；
表决：通过614288868股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6957%
其中，中小投资者表决：通过3288868股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的31.1088
1.05选举高玉霞女士为第六届董事会非独立董事
表决：批准613695692股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6004
其中，中小投资者表决情况：通过2695692股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的25.4981
2。审议通过了《关于董事会选举独立董事的议案》，该议案是平等选举。本次会议以累积投票方式选举黄世林先生、姜辉先生、薄晶晶女士为公司第六届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：
2.01选举黄世林先生为第六届董事会独立董事
表决通过：614326470股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7018%
其中，中小投资者表决通过：3326470股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的31.4645
2.02选举姜辉先生为第六届董事会独立董事
表决：批准614296272股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6969
，中小投资者表决通过：3296272股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.1789
2.03选举薄晶晶女士为第六届董事会独立董事
表决通过：613682589股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5983%，其中，中小投资者表决通过2682589股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的25.3741%
3。审议通过《关于选举余德才先生为第六届监事会股东代表监事的议案》；表决通过：621460959股，占出席会议有效表决股份总数的99.8480%；持有913900股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1468%；31900股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%
其中，中小投资者投票：9626336股获得通过，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.0538%；对913900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的8.6444%；31900股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3017%
本议案为普通议案，已被出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过
4、律师出具的法律意见书𞓜 北京君泽君（深圳）律师事务所律师对股东大会发表法律意见，认为：公司会议的召集和召集程序、会议现场出席人、会议召集人的主要资格、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》的规定，根据规范性文件和《公司章程》5、备查文件1的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。2021第七次临时股东大会决议。北京君泽君（深圳）律师事务所关于2012年深圳市兆信能源有限公司有限公司第七次临时股东大会的法律意见书
证券代码：002256证券简称：兆信股份公告编号：2021-131𞓜 关于深圳市兆信能源有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告
公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
深圳市兆信能源有限公司。，2021 9月10日15:30，第六届董事会第一次会议在深圳市罗湖区松岗梨园路8号光环广场一期5楼509号召开-510单元公司会议室结合通讯表决现场召开。本次会议以紧急会议的形式召开。会议通知已于2021 09月10日通过电子邮件和电话发送给全体董事、监事和高级管理人员
9名董事出席会议，其中独立董事姜辉先生以通讯表决方式出席，公司监事和高级管理人员列席会议。经全体董事共同推荐，会议由董事刘公志先生主持。会议的召开、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事审议，通过现场和通讯表决方式审议通过了以下议案：𞓜1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，公司董事会选举李华春先生为公司董事长，郭健先生为公司副董事长。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。以上人员简历附
2。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举下列董事会专门委员会成员：郭健先生、江辉先生（独立董事）、薄晶晶女士（独立董事）；（2）薄晶晶女士（独立董事）、审计委员会主席黄世林先生（独立董事）、江辉先生（独立董事），李华春先生、高玉霞女士（3）提名、薪酬与考核委员会主席黄世林先生（独立董事）、江辉先生（独立董事）、薄晶晶女士（独立董事）、李华春先生、黄炳涛先生（上述各专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致
3。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》；经董事会提名和薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意聘任李华春先生为总经理，郭健先生为副总经理，刘公志先生为副总经理兼董事会秘书，张小虎先生为公司首席财务官。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司董事会同意任命潘舒文女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（附上述人员简历）𞓜 董事会秘书刘公志先生的联系方式如下：
联系地址：深圳市罗湖区舜港梨园路8号光环广场一期5楼509-514516
电话：0755-86922889传真：0755-86922800电子邮件：dongsh@szsunrisene.com
证券代表潘舒文女士联系方式如下：
联系地址：深圳市罗湖区孙岗梨园路8号光环广场一期5楼509-514516
电话：0755-86922886传真：0755-86922800电子邮件：dongsh@szsunrisene.com
刘公志先生和潘舒文女士具有履行董事会秘书和证券事务代表职责所需的专业能力，其职务符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号》– - -董事会秘书和证券事务代表的管理层、公司章程和其他相关资质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
董事会中兼任公司高级管理人员并由员工代表担任的董事总数不得超过公司董事总数的一半。公司独立董事对高级管理人员的任命发表了独立意见。有关详细信息，请参阅http://www.cninfo.com.cn同日（http://www.cninfo.com.cn ）。
1、李华春，男，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。历任内蒙古赤峰市翁牛特旗百货公司会计财务科科长；内蒙古赤峰新华贸易公司法人、总经理；深圳市天龙实业发展有限公司有限公司、广东华普集团实业有限公司首席财务官；深圳市彩虹环保建材科技有限公司财务经理、总裁助理、首席财务官，深圳市兆鑫能源有限公司董事、董事会秘书、首席财务官；深圳市鑫才再生材料有限公司监事；海丰新洲塑料制品有限公司监事；深圳市彩虹新材料科技有限公司监事；嘉兴财联新材料科技有限公司监事；深圳市热瑞维康环保科技有限公司董事、深圳市宏才新材料科技有限公司有限公司总经理，现任本公司非独立董事
李华春先生不持有本公司股份，与控股股东、实际控制人无任何关系，持有公司5%以上股份的其他股东和其他董事、监事、高级管理人员。李华春先生不是因违反诚信而被执行的人，（1）没有《公司法》第146条规定的情形；（2） 不存在中国证监会已采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情况；（3） 不存在证券交易所公开承认不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且任期未满的情况；（4） 近三年内未受到中国证监会行政处罚的；（5） 在过去三年中，未三次以上受到证券交易所公开谴责或批评；（6） 没有司法机关因涉嫌犯罪立案侦查或者中国证监会因涉嫌违法违规立案侦查的案件，也没有明确结论。
2、郭健，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。免税集团商业投资发展公司前任董事长兼总经理；深圳市兆鑫能源有限公司有限公司董事长、董事长兼监事会董事现任本公司非独立董事、佛山中盛新能源科技有限公司执行董事；新余德友太阳能发电有限公司执行董事；威昌满族蒙古自治县胜坤仁和光伏发电有限公司有限公司执行董事；合肥永聚太阳能发展有限公司执行董事；河北兆腾气溶胶科技有限公司董事郭健先生直接持有公司50万股股份。此外，郭健先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。郭健先生不是因违反诚信而被执行的人，（1）没有《公司法》第146条规定的情形；（2） 不存在中国证监会已采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情况；（3） 不存在证券交易所公开承认不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且任期未满的情况；（4） 近三年内未受到中国证监会行政处罚的；（5） 在过去三年中，未三次以上受到证券交易所公开谴责或批评；（6） 没有司法机关因涉嫌犯罪立案侦查或者中国证监会因涉嫌违法违规立案侦查的案件，也没有明确结论
3。刘公志，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2011年11月至2012年12月，在北京大学宗恒管理咨询有限公司有限公司担任战略事业部高级顾问；2013年1月至2015年7月，在光大证券销售交易总部担任机构销售经理；2015年7月至2017年9月，任职于West Lide Fund Management Co.，Ltd.（原新西兰梅隆银行），担任总经理助理、战略业务总监、综合管理部总经理；2017年9月至2020年7月，在广东德联集团有限公司工作，担任集团副总经理、董事会秘书、投资部部长；2020年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。刘公志先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书
刘公志先生不持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。刘公志先生不是因失信而被执行的人，（1）没有《公司法》第146条规定的情形；（2） 不存在中国证监会已采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情况；（3） 不存在证券交易所公开承认不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且任期未满的情况；（4） 近三年内未受到中国证监会行政处罚的；（5） 在过去三年中，未三次以上受到证券交易所公开谴责或批评；（6） 无司法机关因涉嫌犯罪立案调查或中国证监会因涉嫌违法违规立案调查的案件，无明确结论
4。张小虎，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1995年7月至2002年2月，在广东正中珠江会计师事务所有限公司任审计经理；2002年3月至2005年3月，在深圳金海马实业有限公司有限公司任集团财务副经理；2005年5月至2008年4月，担任深圳市爱利特通信设备有限公司首席财务官；2008年8月至2009年4月，担任协鑫硅科技控股有限公司伟锡林郭勒中能硅业有限公司首席财务官；2013年5月至2014年6月，在珠海威士曼股份有限公司（有限公司）担任集团首席财务官；2014年7月至2020年6月，在深圳市钜成网络科技有限公司任首席财务官兼出纳部部长；2020年8月至今，担任公司首席财务官
张小虎先生不持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。张晓虎先生不是因失信而被执行的人，（1）没有《公司法》第146条规定的情形；（2） 不存在中国证监会已采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情况；（3） 不存在证券交易所公开承认不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且任期未满的情况；（4） 近三年内未受到中国证监会行政处罚的；（5） 在过去三年中，未三次以上受到证券交易所公开谴责或批评；（6） 无司法机关因涉嫌犯罪立案调查或中国证监会因涉嫌违法违规立案调查的案件，无明确结论
5。潘舒文，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在力迅精密工业有限公司秘书处工作；2018年7月加入公司，在公司董事会办公室工作；2020年5月至今，任本公司证券事务代表
潘淑文女士不持有本公司任何股份，与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。潘舒文女士不是一个容易失信的人。她没有受到中国证监会等部门或证券交易所的处罚。取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：002256证券简称：兆鑫证券公告编号：2021-132𞓜 《关于深圳兆信能源有限公司第六届监事会第一次会议决议的公告》
本公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
深圳兆信能源有限公司。，2021 09月10日，第六届监事会第一次会议通知以电子邮件和电话方式送达。会议于2021 9月10日16:00在深圳市罗湖区舜港梨园路8号光环广场一期5楼509号召开-510单元公司会议室现场表决。会议以紧急会议的形式召开。三名监事应出席会议，三名监事实际出席会议，董事会秘书列席会议。会议的召集、召集和表决程序应符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经全体监事共同推荐，会议由监事余德才先生主持，经现场表决，决议如下：
会议审议通过了《关于选举余德才先生为监事会主席的议案》，以3票赞成通过，0反对0弃权
公司第六届监事会成员由2021第七次临时股东大会和2021第二届职工代表大会选举产生。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举余德才先生（附简历）为监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致，现予公告，深圳兆信能源有限公司有限公司2012年9月11日附件：𞓜 余德才简历𞓜 余德才，男，1974年6月出生，中国国籍，在香港特别行政区拥有永久居留权，学士学位。毕业于上海国际经济技术学院工商管理专业，长期担任香港汇通盈富基金管理有限公司有限公司执行董事，持有中国基金业协会颁发的基金从业资格证书。2021 2月至今，担任公司监事会主席
余德才先生不持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联。yudecai先生不是因违反诚信而被执行的人，并且（1）不存在《公司法》第146条规定的任何情况；（2） 不存在中国证监会已采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情况；（3） 不存在证券交易所公开承认不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且任期未满的情况；（4） 近三年内未受到中国证监会行政处罚的；（5） 在过去三年中，未三次以上受到证券交易所公开谴责或批评；（6） 没有司法机关因涉嫌犯罪立案侦查或者中国证监会因涉嫌违法违规立案侦查的案件，也没有明确结论。